Transcript Delibera di Giunta 1132/2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
Reg.delib.n. 1132
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dello schema del "Terzo Atto Aggiuntivo" alla Convenzione tra Provincia autonoma
di Trento e Associazione "Trento RISE"; presa d'atto del "Bilancio 2013" e revisione degli impegni
assunti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1149 di data 8 giugno 2012 e n. 643 di data 12
aprile 2013
Il giorno 07 Luglio 2014 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
UGO ROSSI
VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
Assenti:
Assiste:
TIZIANO MELLARINI
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Pag. 1 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Il relatore comunica:
l’art. 21 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge di riordino del
sistema provinciale della ricerca) così introdotto dall’articolo 82 della legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria 2011), assicura il sostegno
della Provincia autonoma di Trento all’iniziativa “Trento research, innovation and
education system (RISE)” nodo nazionale dell’EIT ICT Labs, ovvero del consorzio
incentrato sull’ICT (Future Information and Communication societies) selezionato
dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), organismo europeo istituito
dal regolamento (CE) n. 294/2008 dell’11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’unione europea.
L’EIT ICT Labs è uno dei primi tre “Knowledge and Innovation Communities
– KICs” (comunità della conoscenza ed innovazione) approvati dall’EIT nel 2010
dopo una selezione durata diversi mesi allo scopo di promuovere la crescita e la
competitività europea, rinforzando la capacità innovativa dell’Europa. Le altre due
KICs approvate furono Climate-KIC (climate chenge mitigation and adaptation) e
KIC Inno Energy (Sustainable Energy).
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 del 1 aprile 2011 è stata
approvata la Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l’Associazione
Trento RISE per il periodo 2011 -2014 con impegno delle relative risorse finanziarie.
Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1149 del 8
giugno 2012, è stato approvato il “Primo Atto Aggiuntivo” alla Convenzione, che ne
ha esteso di un anno la durata ed ha rivisto l’impegno finanziario a carico della
Provincia, riepilogato nel “Quadro delle risorse 2011-2015” nuovo allegato B. della
Convenzione.
Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2336 di data 24 ottobre
2013 è stato approvato il “Secondo Atto Aggiuntivo” alla Convenzione che ne ha
esteso la durata al 2018 ed ha rivisto la distribuzione temporale dell’impegno
finanziario della Provincia sul nuovo arco temporale. Con il medesimo si è preso atto
delle risultanze del Bilancio 2011 e del Bilancio 2012 dell’Associazione Trento Rise.
In questi mesi è stato portato avanti un confronto con l’Associazione volto a
definire le aree “core” dell’attività in relazione alla miglior identificazione della
mission legata all’innovazione verificando alla luce di questa configurazione
possibili azioni di efficientamento sulle attività ritenute residuali.
Conseguentemente con la manovra di assestamento del bilancio per l’esercizio
finanziario 2014 (legge provinciale n. 2 del 22 aprile 2014) sono stati rivisti gli
stanziamenti a favore dell’Associazione Trento RISE, con una riduzione complessiva
di 16 milioni di Euro e con questa distribuzione temporale:
TOTALE
2011-2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTALE
2011-2018
27.508.390,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 18.721.610,00 60.000.000,00
La nuova assegnazione è sostenibile con la programmazione condivisa con
TRISE focalizzata sulle iniziative a più alto valore aggiunto in termini di
innovazione e di ricaduta sul sistema produttivo locale.
Pag. 2 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Conseguentemente la Provincia autonoma di Trento e l’Associazione Trento
Rise hanno concordato uno schema di Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione in
essere (Allegato 1 al presente provvedimento, quale sua parte integrante e
sostanziale) che prevede:
- la definizione di specifici indirizzi per la focalizzazione delle attività già a partire
dall’esercizio in corso, contenute nel documento “Trento Rise - linee direttive per
il piano delle attività 2014” e connesso “Quadro delle risorse 2011-2014”.
L’Associazione è tenuta a trasmettere alla Provincia il proprio bilancio preventivo
assestato coerente con queste direttive. Tale trasmissione è da intendersi
sostitutiva della presentazione del Piano attuativo annuale previsto dall’articolo 4
della Convenzione in essere;
- l’aggiornamento del quadro dei finanziamenti provinciali, in coerenza con gli
stanziamenti provinciali assestati;
- il citato rinvio, per quanto concerne il nuovo Piano delle Attività per il periodo
2015-2018, a successivo Atto Aggiuntivo alla Convenzione;
- la correzione del primo comma dell’articolo 4 del Secondo Atto Aggiuntivo della
Convenzione, in quanto in esso per errore materiale viene citato l’articolo 2 della
Convenzione al posto dell’articolo 4.
Con la presente deliberazione si propone, pertanto, l’approvazione dello
schema di terzo atto aggiuntivo alla Convenzione, del documento “Trento Rise linee direttive per il piano delle attività 2014” e il relativo “Quadro delle risorse
2011-2014”, allegati al presente provvedimento del quale formano parti integranti e
sostanziali (rispettivamente Allegato 1, 2 e Allegato 3).
Nello specifico il “Quadro delle risorse 2011-2014”, che sostituisce l’allegato
B. della Convenzione in essere da ultimo approvato con deliberazione n. 2336 del 24
ottobre 2013, evidenzia per l’anno 2014 costi complessivi coperti dai finanziamenti
provinciali pari ad Euro 11.997.594,00, finanziati come segue:
• per la parte sostenuta dall’Associazione Trento Rise, pari ad Euro 11.347.594,00:
- per Euro 1.197.466,00 con le risorse provinciali assegnate e non utilizzate
dall’Associazione Trento Rise per l’attività 2011 e per Euro 7.815.128,00 con
le risorse provinciali assegnate e non utilizzate dall’Associazione per l’attività
2012, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 6 della Convenzione in essere
che prevede la possibilità di utilizzare negli esercizi successivi la quota di
finanziamento non utilizzata per l’attività dell’anno di riferimento;
- Euro 600.000,00 con le risorse assegnate a Trento Rise con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2502 del 23 novembre 2012, e non utilizzate
dall’Associazione ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 6 della
Convenzione in essere;
- per Euro 1.735.000,00 con le risorse impegnate sul capitolo 317000-010 per
l’esercizio finanziario 2014 con deliberazione n. 1149 del 8 giugno 2012, come
modificata con deliberazione n. 643 del 12 aprile 2013 e con il presente
provvedimento, che sono assegnate all’Associazione Trento Rise.
• per la parte sostenuta da Trentino Sviluppo s.p.a. per i contributi seed money
nell’ambito dell’iniziativa Tech Peaks, quantificata con il presente provvedimento in
Euro 650.000,00 con le risorse impegnate sul capitolo 317000-010 per l’esercizio
finanziario 2014 con deliberazione n. 1149 del 8 giugno 2012, come modificata con
deliberazione n. 643 del 12 aprile 2013 e con il presente provvedimento.
Pag. 3 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse già impegnate nei precedenti
esercizi finanziari a favore dell’Associazione Trento Rise, con il presente
provvedimento si propone di prendere atto delle risultanze del Bilancio 2013
dell’Associazione, trasmesso alla Provincia in data 24 giugno 2014.
Il bilancio 2013 espone costi complessivi (costi della produzione, oneri,
imposte) per Euro 13.519.109,00 Euro, così coperti:
−
per Euro 1.987.196,00 da ricavi propri;
−
per Euro 800.000 da contributi provinciali per specifiche iniziative, di cui per
Euro 600.000,00 per iniziative di Innovazione previste nella Sezione 1 del
Piano 2012 degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico
Provinciale (S.I.E.P. ora SINET) assegnate con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2502 del 23 novembre 2012, e per Euro 200.000,00 con le risorse
assegnate dall’Agenzia provinciale Centrale Unica di Emergenza;
−
per euro 10.731.913,00 dal contributo provinciale a valere sulla già citata
Convenzione, di cui Euro 7.669.111,00 relativo al contributo concesso nel 2013
ed Euro 3.062.802,00 derivanti dall’utilizzo di parte dei residui dell’esercizio
2011 traslati agli esercizi successivi.
In merito a quest’ultimo punto, si evidenzia che la quota di contributo concesso
nell’ambito della Convenzione negli anni 2011 e 2012 non ancora utilizzata è ora
pari ad Euro 11.177.605,00 da utilizzarsi in parte nell’esercizio 2014 e in parte negli
esercizi successivi. Le risorse del capitolo 317000-010 traslate agli esercizi
successivi sono rappresentate nell’allegato “Quadro delle risorse 2011 - 2014”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente provvedimento, inoltre, si rende necessario rivedere gli impegni
già assunti sul capitolo 317000-010 per l’iniziativa Trento RISE a seguito della
revisione degli stanziamenti operata con l’assestamento 2014 del bilancio provinciale
sopra richiamato così come illustrato di seguito:
2014
2015
2016
2017
2018
Stanziamenti prima
dell’assestamento
bilancio PAT
6.385.000,00
10.385.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
Variazione apportata
con l’assestamento
2014
- 4.000.000,00
- 8.000.000,00
- 9.000.000,00
- 4.000.000,00 + 9.000.000,00
Nuovo stanziamento
bilancio dopo
assestamento bilancio
PAT
2.385.000,00
2.385.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
9.721.610,00
18.721.610,00
Tutto ciò premesso,
Pag. 4 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto l’art. 21 bis della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14;
visto l’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e l’articolo 26,
comma 3 del Regolamento di contabilità;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)
di approvare l’allegato schema del Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione
stipulata in data 11 maggio 2011 tra la Provincia autonoma di Trento e
l’Associazione Trento Rise, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (Allegato 1) unitamente al documento “Trento Rise linee direttive per il piano delle attività 2014” (Allegato 2) e al nuovo “Quadro
delle risorse 2011 – 2014” (Allegato 3), parti integranti del presente
provvedimento oltre che del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione;
2)
di dare atto che i documenti “Trento Rise - linee direttive per il piano delle
attività 2014” e il relativo “Quadro delle risorse 2011 – 2014” di cui al
precedente punto del deliberato espongono costi complessivi per il 2014 coperti
dai finanziamenti provinciali pari ad Euro 11.997.594,00 di cui Euro
11.347.594,00 a carico diretto dell’Associazione Trento Rise per le attività
2014 di propria competenza ed Euro 650.000,00 a carico di Trentino Sviluppo
s.p.a. per la concessione ed erogazione dei contributi “seed money” previsti dai
bandi I e II Techpeaks, attività contemplata nel documento “Trento Rise - linee
direttive per il piano delle attività 2014”;
3)
di stabilire che i costi a carico dell’Associazione Trento Rise sono coperti per
Euro 9.612.594,00 con le risorse provinciali già assegnate e non utilizzate negli
esercizi precedenti (e precisamente Euro 1.197.466,00 per il 2011 ed Euro
7.815.128,00 per il 2012 sul capitolo 317000-010 ed Euro 600.000,00 per il
2012 sul capitolo 155000-003) e per Euro 1.735.000,00 con le risorse
impegnate sul capitolo 317000-010 per l’esercizio finanziario 2014 con
deliberazione n. 1149 del 8 giugno 2012, come modificato con deliberazione n.
643 del 12 aprile 2013 e con il presente provvedimento;
4)
di assegnare Euro 1.735.000,00 all’Associazione Trento Rise per la
realizzazione delle attività previste nel documento “Trento Rise - linee direttive
per il piano delle attività 2014” di cui ai punti precedenti del deliberato,
impegnate sul capitolo 317000-010 per l’esercizio finanziario 2014 con
deliberazione n. 1149 del 8 giugno 2012, come modificato con deliberazione n.
643 del 12 aprile 2013 e con il presente provvedimento; l’efficacia di questa
assegnazione è subordinata alla presentazione da parte dell’Associazione del
bilancio preventivo assestato prescritta dall’articolo 2 dello schema di terzo atto
aggiuntivo di cui al punto 1 del deliberato;
Pag. 5 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
5)
di dare atto, come stabilito nella Convenzione stipulata in data 11 maggio 2011,
che il finanziamento viene erogato su presentazione di periodici fabbisogni di
cassa, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Provincia autonoma
di Trento.
6)
di assegnare, come meglio specificato in premessa, Euro 650.000,00 a Trentino
Sviluppo S.p.A., per la concessione ed erogazione dei contributi “seed money”
previsti dai bandi I e II Techpeaks, attività contemplata nel documento “Trento
Rise - linee direttive per il piano delle attività 2014”;
7)
di autorizzare il Presidente della Provincia a sottoscrivere il Terzo Atto
Aggiuntivo di cui ai punti precedenti del deliberato;
8)
di prendere atto, come meglio descritto nelle premesse, del Bilancio al
31.12.2013 dell’Associazione Trento Rise, approvato dall’Assemblea degli
associati il 20 giugno 2014, dal quale risulta l’ utilizzo delle risorse provinciali
assegnate per l’esercizio 2013, pari ad Euro 7.669.111,00 nonché l’utilizzo per
Euro 3.062.802,00 delle risorse assegnate nel 2011 e traslate agli esercizi
successivi;
9)
di rimodulare, per le ragioni meglio specificate in premessa, gli impegni assunti
con deliberazioni n. 621 di data 1 aprile 2011, n. 1149 di data 8 giugno 2012 e
n. 643 di data 12 aprile 2013 nell’ambito della Convenzione tra Provincia
autonoma di Trento e Associazione “Trento RISE” sulla base degli attuali
importi previsti sul Bilancio della Provincia assestato per l’esercizio finanziario
2014 e pluriennale 2014-2016, come di seguito riportato:
2014
Stanziamenti
prima
dell’assestamento
bilancio PAT
(risorse
impegnate)
6.385.000,00
Variazione
apportata con
l’assestamento
2014
- 4.000.000,00
Nuovo
stanziamento
bilancio dopo
assestamento
bilancio PAT
(risorse
impegnate)
2.385.000,00
2015
2016
2017
10.385.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
2018
9.721.610,00
- 8.000.000,00 - 9.000.000,00 - 4.000.000,00 + 9.000.000,00
2.385.000,00
2.000.000,00
7.000.000,00
18.721.610,00
10) di ridurre gli impegni assunti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 621
di data 1 aprile 2011, n. 1149 di data 8 giugno 2012 e n. 643 di data 12 aprile
2013 sul capitolo 317000-010 per un importo pari a 4.000.000,00 €
Pag. 6 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
sull’esercizio finanziario 2014, per un importo pari a 8.000.000,00 €
sull’esercizio finanziario 2015, per un importo pari a 9.000.000,00 €
sull’esercizio finanziario 2016 e per un importo pari a 4.000.000,00 €
sull’esercizio finanziario 2017;
11) di aumentare per un importo pari a 9.000.000,00 € l’impegno assunto sul
capitolo 317000-010 dell’esercizio finanziario 2018 con deliberazione della
Giunta provinciale n. 643 di data 12 aprile 2013;
ROV - AT
Pag. 7 di 7
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Allegato parte integrante
Allegato 1)
SCHEMA
TERZO ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE DI DATA 11 MAGGIO 2011
TRA
la Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice
fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata da ........., nato a .......... il .........., a ciò
autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. ……. di data ………….
E
l’Associazione “Trento RISE” (di seguito denominata “Associazione”), con sede
legale in via Belenzani, 12 - Trento, Codice Fiscale .................... e partita IVA
.............., rappresentata dal Presidente, ..................., nato a .................... il
......................, a ciò autorizzato dal Consiglio direttivo dell’associazione nel verbale
n. ………….. di data …………………………..
PREMESSO CHE:
1. con la Convenzione di data 11 maggio 2011 (di seguito Convenzione), la
Provincia Autonoma di Trento ha stabilito di sostenere l’Associazione nel
perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
•
portare il sistema trentino della ricerca (STAR) ad essere uno dei maggiori
poli nella ricerca, nell’alta formazione e nell’innovazione in Information
and Communication Technologies (ICT);
•
costituire un nuovo modello di collaborazione fra ricerca e aziende che
operano sul territorio;
•
svolgere tutte le attività nell’ambito della ricerca, alta formazione e
business rilevanti alla propria qualità di membro degli EIT ICT Labs
(consorzio dell’EIT in ICT);
•
costituire un primo modello sostenibile di integrazione tra università e
centri di ricerca in Trentino, primo e fondamentale passo verso il sistema
Pag. 1 di 4
All. 001
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
della ricerca, della formazione e dell’innovazione in Trentino nel campo
dell’ICT;
2. l’articolo 2, comma 2, della Convenzione stabilisce, tra l’altro, che la Provincia
riconosce l’Associazione come soggetto deputato a svolgere un servizio generale
non economico e quale strumento di sistema
per la costruzione e il
rafforzamento di STAR, essendo le sue finalità generali e di interesse pubblico;
3. in data 4 – 17 luglio 2012 è stato sottoscritto il Primo Atto Aggiuntivo alla
Convenzione, così come autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.
1149 dell’8 giugno 2012 e con cui è stato deciso di estendere la durata della
Convenzione, approvare il “Quadro delle risorse 2011-2015” e integrare le
disposizioni per le attività a supporto;
4. in data 6 – 8 novembre 2013 è stato sottoscritto il Secondo Atto Aggiuntivo alla
Convenzione, così come autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n.
2336 del 24 ottobre 2013 e con cui è stato deciso di estendere la durata della
Convenzione fino al 31 dicembre 2018, approvare il “Quadro delle risorse 20112018” e integrare le disposizioni per le attività a supporto;
5. la legge provinciale n. 2 del 22 aprile 2014, n. 25 (manovra di assestamento del
Bilancio 2014) ha rimodulato gli stanziamenti del capitolo-articolo 317000-010
“cofinanziamento dell’iniziativa Trento Rise nell’ambito dell’Istituto europeo di
tecnologia ed innovazione (EIT)”, riducendo altresì il finanziamento provinciale
complessivo nell’arco di tempo 2011 – 2018;
6. la stipulazione del presente Atto ha luogo su autorizzazione ed in conformità a
quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. _____ di
data _________________,
tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe richiamate e rappresentate stabiliscono
quanto segue:
ARTICOLO 1
Valore delle premesse
1. Le parti convengono che le premesse menzionate nel presente Atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati,
e si intendono pertanto integralmente richiamati.
ARTICOLO 2
Direttive per il piano delle attività 2014
Pag. 2 di 4
All. 001
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
1. Il documento “Linee direttive per il piano delle attività 2014”, allegato A) del
presente Atto traccia specifiche linee di azione per l’impostazione delle attività
dell’esercizio in corso.
2. Entro un mese dall’approvazione da parte della Giunta provinciale delle presenti
linee direttive, l’Associazione deve trasmettere il proprio bilancio preventivo
assestato coerente con esse. Tale trasmissione è da intendersi sostitutiva della
presentazione del Piano attuativo annuale previsto dall’articolo 4 della
Convenzione in essere.
3. Il Piano delle Attività per il periodo 2015-2018 sarà declinato in un successivo
Atto Aggiuntivo alla Convenzione, tenuto conto degli stanziamenti provinciali.
ARTICOLO 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli obiettivi ed il
conseguimento dei risultati di cui all’articolo 1 della Convenzione, nonché delle
“Linee direttive per il piano delle attività 2014” di cui all’allegato A) del presente
atto, sono riportate nella tabella denominata “Quadro delle risorse 2011-2014”,
allegato B) del presente Atto, che sostituisce il “Quadro delle risorse 2011 –
2018” allegato al Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione.
2. Il “Quadro delle risorse per il periodo 2015-2018” sarà declinato in un successivo
Atto Aggiuntivo alla Convenzione, tenuto conto degli stanziamenti provinciali.
ARTICOLO 4
Correzione articolo 4 del Secondo Atto Aggiuntivo
1. Il comma 1. dell’articolo 4 del Secondo Atto Aggiuntivo della Convenzione
viene modificato come segue:
«1. Al termine del primo capoverso dell’articolo 4 della Convenzione è aggiunto
il seguente periodo:
“Sul piano attuativo annuale è acquisito il parere del Comitato Tecnico
Scientifico per la ricerca e l’innovazione”».
ARTICOLO 5
Oneri fiscali e spese legali
1. Agli effetti fiscali il presente Atto rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di
richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4
e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Pag. 3 di 4
All. 001
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
2. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Atto è a carico
dell’Associazione.
ARTICOLO 6
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, si fa riferimento, a quanto
stabilito dalla Convenzione e suoi atti aggiuntivi.
Il presente atto è redatto in un unico originale.
Letto, accettato e sottoscritto.
Pag. 4 di 4
All. 001
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Allegato parte integrante
Allegato 2)
Linee direttive per il piano delle attività 2014
ALLEGATO A terzo atto aggiuntivo convenzione
TRENTO RISE - LINEE DIRETTIVE PER IL PIANO DELLE ATTIVITA’ 2014
Premesse
In relazione alle linee guida del programma di legislatura in materia di ricerca e università sono stati
avviati una serie di confronti con i principali attori del settore per focalizzare ruoli e sinergie del
sistema. In particolare alla luce dell’esperienza del primo periodo di attività si pone la necessità di
riformulare il Piano delle Attività connesse all’iniziativa Trento Rise puntando in modo più netto
sulle azioni legate all’innovazione, promuovendo e selezionando iniziative in ragione della loro
ricaduta in termini di sviluppo economico e della coerenza con gli obiettivi della programmazione
provinciale .
Conseguentemente a questa analisi la legge provinciale 2 del 22 aprile 2014 (manovra di
assestamento del Bilancio 2014) ha riprogrammato e complessivamente ridimensionato, in ragione
del focus sulle attività, gli stanziamenti del capitolo 317000-010 “cofinanziamento dell’iniziativa
Trento Rise nell’ambito dell’Istituto europeo di tecnologia ed innovazione (EIT)” per tutti i futuri
anni di vigenza della Convenzione con l’Associazione (2014-2018).
Specializzazione, valutazione d’impatto e sinergia con gli altri attori del sistema sono gli elementi
individuati da TRISE per garantire massima ricaduta alla propria attività.
LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ 2014
Il Piano delle attività 2014 deve riflettere l’impostazione richiamata nelle premesse, perseguendo la
progressiva individuazione e superamento delle attività ritenute non core, in particolare nelle aree
“Research” ed “Education”. Nel seguito quindi vengono esaminati i diversi strumenti, le azioni da
intraprendere nell’immediato e gli strumenti da attivare pro futuro. L’avvio di ogni singola
iniziativa non prevista di seguito dovrà essere verificata in termini di compatibilità finanziaria con
la Provincia e ricercando una verifica con i contenuti della programmazione provinciale di
riferimento.
Pre Commercial Procurement
Per quanto concerne lo strumento dei Pre Commercial Procurement (PCP) si sospendono le
seguenti iniziative:
•
PCP istruzione
•
PCP Food
•
PCP Sport
•
PCP PMI Nicchie Turistiche
•
PCP Progetto di innovazione in ambito territorial managment: Water managment (Gestione
Acqua)
La Giunta prende atto che vi sono dei PCP già avviati e assegnati o comunque rispetto cui la fase di
progettazione è molto avanzata e non reversibile, che devono proseguire fino al completamento e
Pag. 1 di 6
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
che agli stessi l’Associazione deve garantire sul pluriennio l’importo finanziario necessario al
completamento stesso.
Si ritiene, comunque, di valutare l’opportunità di monitorare i PCP avviati e programmati
verificando le migliori strategie al fine di cogliere le opportunità presenti sul mercato.
Per quanto concerne le nuove iniziative, previo confronto con la Provincia finalizzato a verificare la
possibilità di aggiornamento del Piano Attuativo, si procederà in coerenza con le seguenti lineeguida:
•
focalizzazione di Trento Rise su attività ed iniziative innovative in grado di generare nuove
opportunità di business per il territorio;
•
identificazione di ambiti specifici di innovazione di potenziale interesse comune, sui quali la
Provincia potrà richiedere a Trento Rise di condurre studi mirati a valutare la potenziale
ricaduta per il territorio.
Tali nuove iniziative potranno essere avviate compatibilmente con le risorse già stanziate sul
Bilancio preventivo dell’Associazione (che deve essere conforme agli attuali stanziamenti
provinciali) o attraverso la messa a disposizione di risorse specifiche dai Dipartimenti provinciali
richiedenti.
L’Associazione si impegna a dare specifica evidenza dei singoli Pre Commercial Procurement
attivati o in via di attivazione sia nel Bilancio di previsione 2014, che nella Relazione consuntiva
delle attività, specificando caratteristiche, durata, co-finanziamento di terzi (specificando quanto in
Kind e quanto in termini finanziari), risultati attesi.
Relativamente allo strumento dei Pre Commercial Procurement, lo stanziamento per il 2014 non
deve superare i 4.947K€.
Programma Tech Peaks / Attività di business creation
Si ritiene, con riferimento ai bandi attualmente in corso (bandi I e II), di razionalizzare le attività
rivedendo gli stanziamenti per il 2014 entro l’importo massimo di 1.137K€, da destinarsi per 650K€
a favore di Trentino Sviluppo. Potranno essere destinate alle attività in esame eventuali economie di
spesa derivanti da interventi di razionalizzazione delle spese dell’Associazione.
Per quanto concerne le nuove eventuali azioni, esse dovranno essere coerenti con il nuovo Piano di
attività e soggette a validazione da parte della Provincia, ed in particolare dal Dipartimento sviluppo
economico prima della loro attuazione; l’assunzione di tali oneri dovrà in ogni caso essere motivata
e i relativi costi ispirati a principi di opportunità ed economicità.
Si ritiene opportuno che l’Associazione riveda gli importi destinati ai singoli progetti, in ragione dei
contenuti ritenuti essenziali ed ai costi effettivamente da sostenere.
Non potranno essere attivate consulenze esterne.
Il budget complessivo 2014 per le iniziative di New Business creation non deve superare i 1.329K€
EIT ICT Lab
La promozione e il supporto del nodo italiano di EIT ICT Lab costituiscono strumento strategico
per:
o favorire l’internazionalizzazione delle imprese innovative trentine;
o favorire l’attrazione di fondi europei sull’innovazione;
o consolidare il ruolo delle KICs già attive (ad esempio, ICT) e l’attivazione di nuove opportunità
(ad esempio, KICs sanità, KICs raw materials).
In tal senso è auspicata la prosecuzione delle attività in essere in questo ambito. E’ comunque
necessaria l’attivazione di preventivi confronti con la Provincia nel caso di cofinanziamenti o
comunque in caso di scelte strategiche di indirizzamento delle attività. Inoltre per le nuove KICs è
Pag. 2 di 6
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
necessario il coinvolgimento diretto, nella loro attuazione di FBK e UNITN per garantire la
massima sinergia tra le diverse aree di specialità.
Education
Si ritiene opportuna la prosecuzione delle sole azioni connesse a l’EIT MASTER School ed i
Programmi di Dottorato Internazionale in quanto inerenti all’iniziativa EIT ICT Labs.
Il budget 2014 per le iniziative di Education non deve superare i 475K€
Research
Si ritiene opportuno non avviare nuove iniziative su questa linea valutando anche l’opportunità di
trasferire agli associati le attività in essere.
Il budget 2014 per le iniziative di Research non deve superare i 95K€
PMI
Anche ai fini della rifocalizzazione delle attività poste in essere dall’area Research, previo accordo
con la Provincia, potranno essere sviluppate iniziative di ricerca di finanziamenti anche comunitari
a favore delle PMI locali.
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Costi generali - Personale
Coerentemente con il Piano delle attività come re-impostate, si deve rivedere anche la
programmazione delle risorse umane, riconfigurando altresì gli assetti organizzativi
dell’Associazione e prevedendo un budget per il personale massimo di 3.117 K€ per il 2014, da
comprimere ulteriormente per gli anni successivi. Per quanto riguarda la gestione delle risorse
umane si convengono le seguenti linee-guida:
•
la natura temporanea dell’Associazione consente solo contratti a tempo determinato;
•
non è autorizzata la stipula di nuovi contratti (con riferimento sia ai dipendenti a tempo
determinato che alle collaborazioni) anche se finanziati da soggetti esterni;
•
non è autorizzata la stipula di nuovi contratti con liberi professionisti, ad eccezione di quelli
concernenti le consulenze legali/contabili/fiscali ritenute necessarie al funzionamento della
struttura rispetto cui non vi sono competenze interne;
•
avvio di un percorso di progressivo contenimento della dotazione attuale di personale (ivi
compresi i contratti con liberi professionisti) in accordo con il processo di razionalizzazione
sopra specificato.
Costi generali - Costi Strutture
Coerentemente con quanto indicato in premessa si dà indicazione di convertire gli eventuali
contratti di locazione in essere con gli associati in contratti di comodato ad uso gratuito che
prevedano il solo rimborso delle spese di gestione dell’immobile (es.utenze), prevedendo che
eventuali rimborsi dei costi (utenze, riscaldamento, ecc.) da parte delle aziende incubate in questi
spazi siano trasferiti agli associati stessi La Giunta dà comunque indicazioni all’Associazione
affinché si definisca entro il 2014 un piano di razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi.
Costi Operativi - Management, Marketing, Eventi
Per queste categorie di costo la spesa 2014 non potrà superare quella del 2013 ridotta del 20%.
Deve essere attivata un’azione di razionalizzazione che porti ad una ulteriore riduzione della spesa
per gli anni successivi ed entro il 2018, per un importo almeno pari al 40% rispetto alla spesa del
2013.
Compensi degli organi dell’Associazione
Pag. 3 di 6
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
In coerenza con le disposizioni provinciali vengono fissati altresì dei limiti per i compensi dei
componenti degli organi dell’Associazione:
•
Presidente: indennità massima € 60.000 annui;
•
Consiglio direttivo: indennità massima € 6.000 annui per componente;
•
Collegio revisori: compenso massimo € 8.000 annui per il Presidente e € 6.000 annui per
componente.
LINEE GUIDA PER LA GOVERNANCE
Al fine di snellire e rendere più efficaci i processi decisionali e al fine di permetter l’effettiva
razionalizzazione degli interventi, si dà indicazione all’Associazione di rivedere la governance
(anche modificando laddove necessario lo Statuto e/o i regolamenti dell’Associazione) prevedendo:
•
che il Presidente
o
•
•
assuma un ruolo istituzionale, finalizzato a garantire il consolidamento delle
relazioni sia a livello nazionale e internazionale con i principali soggetti pubblici e
privati per sviluppare progettualità innovative di interesse per il territorio
provinciale, garantendo il continuo raccordo con la Provincia;
che il Consiglio Direttivo
o
sia composto da massimo 3 componenti compreso il Presidente
o
abbia in particolare, le seguenti competenze: definisca il Piano strategico di Trento
Rise, esamini e validi il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, verifichi la
sostenibilità e approvi progetti e investimenti, disponga l’assunzione di personale e
relativo trattamento giuridico ed economico
che il Direttore Generale, unico per l’Associazione, impegnato a tempo pieno, scelto tra
persone che abbiano maturato esperienze manageriali di rilievo nazionale ed internazionale
e che abbiano al contempo esperienza del contesto e delle dinamiche del sistema pubblico
provinciale trentino,
o
supporti il Consiglio direttivo nella definizione del Piano strategico
o
sia responsabile dell’attuazione del Piano strategico di Trento Rise
o
sia responsabile dell’attuazione delle direttive provinciali e del relativo confronto
con la Provincia
o
garantisca il costante allineamento tra piano strategico di Trento Rise e la strategia di
sviluppo della Provincia.
Per le nomine, in considerazione del ruolo nell’investimento provinciale nell’iniziativa, la Giunta
provinciale dovrà esprimere parere positivo rispetto alla nomina del Presidente e del Direttore
generale, e dei membri del Consiglio direttivo.
Pag. 4 di 6
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
PIANO FINANZIARIO PER L’ATTIVITA’ 2014
Progetti PCP e di Innovazione
4.947.613
new Business Creation
1.329.592
Programa Tech Peaks
1.137.092
Sviluppo Business
192.500
Education
475.000
EIT MASTER School @ Trento
283.000
Programmi attività di Dottorato Inernazionale
50.000
Nuove Iniziative Area Educazionale
142.000
Research
95.455
Progetti Europei (FP7/EIT)
63.455
Progetto Persuasion Technology
32.000
Costi generali
5.149.934
Personale
3.117.195
Costi Struttura (spazi Co-Locati, Infrastrutture etc)
553.616
Costi Operativi (Management, Marketing, Eventi)
1.479.123
TOTALE BUDGET 2014
Pag. 5 di 6
11.997.594
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO 2014
Entro un mese dall’approvazione da parte della Giunta provinciale delle presenti linee direttive,
l’Associazione deve trasmettere il proprio bilancio preventivo assestato coerente con esse. Tale
trasmissione è da intendersi sostitutiva della presentazione del Piano attuativo annuale previsto
dall’articolo 4 della Convenzione in essere.
PIANO DELLE ATTIVITA’ PER IL PERIODO 2015 -2018
Trento Rise deve presentare entro il 30 novembre un Piano di attività per il periodo 2015-2018 che
tenga conto dei criteri individuati dalle presenti linee direttive.
Pag. 6 di 6
All. 002
RIFERIMENTO: 2014-S116-00109
Allegato B - QUADRO DELLE RISORSE 2011-2014
Risorse afferenti direttamente alle attività gestite da Trento Rise
2011
144.468,00
2012
741.625,00
2013
1.650.976,00
2014
95.455,00
40.203,00
1.333.430,00
4.558.639,00
5.627.205,00
5.653,00
549.459,00
138.406,00
1.929.098,00
467.088,00
6.842.406,00
450.000,00
475.000,00
5.149.934,00
650.000,00
previsione ENTRATE
Progetti esterni e entrate di altra natura
PAT_risorse ex SIEP cap.155000-003
deliberazione n. 2505/2012
PAT _ agenzia CUE
PAT_stanziamenti Trento Rise cap. 317000010
PAT_stanziamenti cap. 317000-010 per
iniziativa Techpeaks
PAT_stanziamenti cap. 317000-010 per
personale enti di ricerca esercizi pregressi
totale A
2011
51,00
traslazione risorse
afferenti
a bilancio TN Rise
TN Rise
direttament
afferenti a bilancio TN
TN Rise Rise
direttam
previsone USCITE
Progetti_Ricerca
Nuovi talenti e Iniziative
Innovazione_Business
Alta Formazione
Management, Funzionamento e Servizi
iniziativa Techpeaks
apporto personale enti di ricerca esercizi
pregressi
TOTALE USCITE
previsione ENTRATE
risorse ex SIEP cap.155000-003
deliberazione n. 2505/2012
risorse cap. 317000 - 010 traslate ad
esercizi successivi
424.279,00
739.783,00
4.142.559,00 14.393.388,00
2012
157.698,00
200.000,00
5.000.000,00
13.965.000,00
7.669.111,00
1.735.000,00
450.000,00
650.000,00
424.279,00
5.000.051,00
2011
15.322.698,00 10.730.586,00
2012
-1.200.000,00
-4.260.268,00
2013
600.000,00
2.385.000,00
2014
600.000,00
-9.980.139,00
1.197.466,00
7.815.128,00
739.783,00
-11.180.139,00
totale risorse
traslate
utilizzo risorse
12.075.396,00
traslate
-14.240.407,00
3.062.802,00
-4.260.268,00
totale (A + B) ENTRATE
2013
2014
1.987.196,00 in attesa bilancio
1.200.000,00
utilizzo risorse traslate
totale B
11.997.594,00
3.662.802,00
9.612.594,00
4.142.559,00 14.393.388,00
11.997.594,00
ATTUALI STANZIAMENTI PROVINCIALI 2011 - 2018
ASSESTAMENTO 2014
TOTALE 20112014
PAT_stanziamenti Trento Rise cap. 31700029.893.390,00
010
2015
2.385.000,00
2016
2.000.000,00
2017
7.000.000,00
2018
18.721.610,00
TOTALE 20112018
60.000.000,00
risorse da
2.165.011,00 utilizzare nel
2015 - 2016